La chute d’un ex-agent spécial du FBI, soupçonné d’avoir agi pour le compte d’un milliardaire russe

Charles McGonigal, ancien agent spécial chargé de la division de contre-espionnage du FBI à New York, quitte le tribunal de New York, le 23 janvier 2023.

La cupidité a été fatale à Charles McGonigal. Cet ancien enquêteur de haut rang de la police fédérale (FBI) a été arrêté le 21 janvier à son arrivée à New York en provenance du Sri Lanka en raison de ses liens avec le milliardaire russe Oleg Deripaska. Le bureau du procureur du district sud de New York a publié lundi un long communiqué révélant cette affaire spectaculaire, qui concerne le sommet de l’institution policière. La qualité des informations sensibles auxquelles le suspect a eu accès et l’ampleur des soupçons qui pesaient sur lui dans deux enquêtes distinctes confèrent à sa carrière un caractère exceptionnel. Un deuxième homme, Sergey Shestakov, traducteur assermenté devant les tribunaux, a également été arrêté. Tous deux ont plaidé non coupable lors de leur comparution devant le tribunal lundi.

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“Les oligarques russes comme Oleg Deripaska exercent une influence néfaste dans le monde au nom du Kremlin et sont associés à des actes de corruption, d’extorsion et de violence, explique Michael Driscoll, directeur adjoint du bureau du FBI à New York, où Charles McGonigal a longtemps travaillé. M. McGonigal et M. Shestakov, tous deux citoyens américains, ont agi au nom de Deripaska et ont frauduleusement utilisé une entité américaine pour dissimuler leur activité, en violation des sanctions américaines. » M. Deripaska figure sur la liste des personnalités russes sous sanctions américaines depuis 2018.

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L’agent spécial Charles McGonigal, 54 ans, a travaillé au FBI entre 1996 et 2018. Les deux dernières années, il était responsable de la division contre-espionnage au bureau de New York. A ce titre, il devrait supervisé et participé aux enquêtes sur les oligarques russes, notamment Deripaska”, indique le communiqué. Sergey Shestakov, 69 ans, est un ancien diplomate soviétique puis russe, naturalisé américain et converti à l’interprétation. C’est lui qui a mis McGonigal en contact, par e-mail, avec un représentant d’Oleg Deripaska aux États-Unis. L’agent spécial a ensuite obtenu un stage pour la fille de ce représentant, au sein de la police de New York.

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Passible de plusieurs décennies de prison

En 2019, un an après le départ à la retraite de l’agent spécial, les deux hommes ont œuvré en faveur de Deripaska afin d’obtenir – sans succès – son retrait des listes des personnes sanctionnées. McGonigal a été payé comme consultant par un cabinet d’avocats à New York, après avoir rencontré le milliardaire à Londres, puis à Vienne. La pandémie compromettrait leurs efforts, selon l’acte d’accusation, sans plus de détails.

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